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金科娱乐:第二届董事会第三十一次会议决议公

来源:网络整理 发布时间:2017-04-25 11:40

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金科娱乐:第二届董事会第三十一次会议决议公告

日期:2017-04-25附件下载

证券代码:300459           证券简称:金科娱乐           公告编号:2017-065

                    浙江金科娱乐文化股份有限公司

                第二届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,浙江金科娱乐文
化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于 2017 年 4
月 21 日以传真和电子邮件的方式通知各位董事,于 2017 年 4 月 24 日在公司办
公地会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 11 名,实际出席董
事 11 名,其中独立董事 4 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长魏洪涛先生召集并主持,全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议
案:

       一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

       经审议,董事会认为:公司 2017 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 25 日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站相关公告。

       表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



       特此公告。




                                             浙江金科娱乐文化股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2017 年 4 月 24 日

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